Dalam artikel ini, kita akan membahas tentang seorang pengusaha Tiongkok bernama Zhao Wei yang dikenal sebagai pelaku kriminal transnasional. Ia adalah pendiri Kings Romans Group, sebuah perusahaan yang mengelola franchise kasino Kings Romans. Dalam 2018, Departemen Keuangan Amerika Serikat memutuskan untuk menarik Zhao Wei Transnational Criminal Organization (Zhao Wei TCO) karena dugaannya terkait dengan pembubaran uang dan penyimpanan serta distribusi heroin, metamphetamine, dan obat-obatan lainnya untuk jaringan ilegal.

Zhao Wei lahir pada tanggal 16 September 1952 di Provinsi Heilongjiang atau Liaoning, Tiongkok. Ia mulai sebagai pedagang kayu sebelum pindah ke Makau, tempat ia memiliki status permanen dan memulai investasi dalam kasino-kasino. Pada tahun 2001, Zhao Wei pindah ke Mong La, Myanmar, di mana ia mendirikan franchise kasino pertamanya, Landun Entertainment. Ia juga mengembangkan hubungan dengan Tentara Nasional Demokratik Union yang dipimpin oleh Sai Leun, yang membiayai operasi industri kasino di Mong La.

Ketika China mengimpos larangan perjalanan ke Mong La pada tahun 2005 karena laporan bahwa pejabat memainkan dana negara dengan cara bermain, Zhao Wei dipanggil oleh pemerintah Laos untuk investasi di Provinsi Bokeo. Pada tahun 2007, Zhao Wei menegosiasikan dan mendapatkan kontrak sewa 99 tahun untuk mengembangkan Zona Ekonomi Khusus Trikora Emas (Golden Triangle Special Economic Zone) di provinsi yang sama.

Pada Oktober 2020, investasi sebesar US$50 juta dibuat oleh Osiano Trading Sole Co., sebuah perusahaan mitra atau perusahaan depan Zhao Wei dan organisasinya untuk membangun pelabuhan di kota Ban Mom, Laos. Pemerintah Laos dipanggil untuk menginvestasi dalam infrastruktur yang terhubung dengan Zona Ekonomi Khusus Trikora Emas.

Zhao Wei menikahi Su Guiqin, seorang wanita Tiongkok-Australia yang lahir pada tahun 1960. Ia juga memiliki hubungan yang erat dengan Tentara Nasional Demokratik Union Myanmar dan telah terlibat dalam kegiatan ilegal seperti perdagangan satwa liar, korupsi, dan lain-lain.

Referensi:

1. "Sin City: Illegal wildlife trade in Laos' Golden Triangle Special Economic Zone" (PDF). Environmental Investigation Agency. March 2015.
2. "Treasury Sanctions the Zhao Wei Transnational Criminal Organization" (Press release). U.S. Department of the Treasury. 30 January 2018.
3. "Treasury Action Targets Burmese Drug Cartel" (Press release). U.S. Department of the Treasury. 13 November 2008.
4. Douglas, Jeremy (19 March 2019). "To disrupt money laundering, Canada should consider a different approach". The Globe and Mail.

Dalam artikel ini, kita akan membahas tentang kegiatan ilegal yang dilakukan Zhao Wei dan bagaimana ia terlibat dalam jaringan kriminal transnasional.