Dalam beberapa tahun terakhir, industri kasino telah menjadi sasaran perhatian karena kelemahan dan risikonya dalam menghadapi pencucian uang (money laundering) dan pendanaan terorisme (terrorist financing). Oleh karena itu, laporan ini bertujuan untuk meneliti kelemahan dan risiko yang terkait dengan industri kasino dan sektor permainan.

Kelemahan Casino

Laporan ini mencatat bahwa industri kasino memiliki beberapa kelemahan yang dapat digunakan oleh pelaku pencucian uang dan pendanaan terorisme. Kelemahan-kelemahan tersebut meliputi:

1. Gaps in awareness of ML threats (typologies): Industri kasino masih memiliki kesadaran yang rendah tentang ancaman pencucian uang dan pendanaan terorisme.
2. Gaps in regulatory and law enforcement responses: Kelembagaan pengawasan dan keamanan masih memiliki kesulitan dalam menghadapi ancaman tersebut.
3. Gaps in online gaming typologies: Industri kasino online masih belum sepenuhnya diatur dan memiliki potensi untuk digunakan oleh pelaku pencucian uang dan pendanaan terorisme.
4. Issues with controls over junkets / VIP programs: Program-program yang diperuntukkan untuk memberikan hadiah kepada pemain-pemain elit masih memiliki kontrol yang lemah dan dapat digunakan oleh pelaku pencucian uang dan pendanaan terorisme.
5. Significant issues with controls over ‘high seas’ gaming: Industri kasino yang beroperasi di luar negeri masih memiliki kesulitan dalam menghadapi ancaman tersebut.

Laporan Review Casino

Selain itu, laporan ini juga membahas tentang review casino yang dilakukan oleh komisi pengawasan. Tujuan dari review tersebut adalah untuk mengetahui apakah perusahaan casino yang bersangkutan layak untuk memegang lisensi operasionalnya. Laporan review ini meliputi:

1. Review of the casino operator’s suitability to hold the licence: Laporan ini mengevaluasi apakah perusahaan casino yang bersangkutan layak untuk memegang lisensi operasionalnya.
2. Compliance with Victorian gambling laws and regulations: Laporan ini juga mengevaluasi apakah perusahaan casino yang bersangkutan sesuai dengan hukum dan regulasi perjudian di Victoria.
3. Review of transaction documents: Laporan ini melakukan review terhadap berbagai dokumen transaksi yang terkait dengan operasional casino.

Dalam laporan review, komisi pengawasan juga harus menentukan apakah memungkinkan Crown Melbourne Ltd untuk memegang lisensi operasionalnya dan mengukur kepentingan publik atas hal tersebut. Laporan review ini dilakukan setiap 5 tahun, namun dalam kasus Crown Melbourne Ltd, laporan review berikutnya akan dilakukan pada tahun 2027 setelah komisi pengawasan menentukan kelayakan perusahaan casino yang bersangkutan pada awal tahun 2024.

Dalam sintesis, laporan ini membahas tentang kelemahan dan risiko industri kasino dan sektor permainan, serta laporan review casino yang dilakukan oleh komisi pengawasan. Laporan ini bertujuan untuk memberikan wacana bagi pihak-pihak yang terlibat dalam industri kasino dan sektor permainan untuk menghadapi ancaman pencucian uang dan pendanaan terorisme.