Dalam beberapa tahun terakhir, kasino telah menjadi salah satu industri yang sangat populer di Indonesia. Namun, tidak hanya memberikan kesenangan bagi pemain, namun juga menjadi sarana untuk melakukan cuci uang (money laundering). Hal ini dapat menjadi masalah serius jika tidak diatasi segera.
Menurut Oce, seorang ahli keuangan, kasino menjadi tempat yang ideal untuk melakukan cuci uang. "Mereka menggunakan koin kasino sebagai alat untuk menggandengkan uang hasil kejahatan dengan uang tunai," kata Oce saat dihubungi CNNIndonesia.com.
Dalam skema ini, pelaku akan menukar uang hasil kejahatan dengan koin kasino, dan kemudian akan menukarkan kembali menjadi uang tunai. Dengan demikian, uang tersebut tidak bermasalah karena berasal dari main judi yang memang legal di sejumlah negara.
Oce juga mengaku bahwa ada pihak yang mengendalikan tindakan cuci uang lewat kasino. "Mereka menggunakan perantara untuk membantu menyamarkan dan membawa uang itu kembali ke Indonesia," kata Oce.
Cara yang digunakan biasanya dengan membagi ke sejumlah perantara di bandara atau mentransfer ke beberapa nomor rekening. Dengan demikian, pelaku dapat membawa kembali uang hasil kejahatannya ke Indonesia.
Kenyataan bahwa cuci uang lewat kasino menjadi masalah serius terungkap setelah PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) menemukan beberapa kasus cuci uang yang terkait dengan kasino. Menurut PPATK, cara yang digunakan pelaku biasanya dengan membagi ke sejumlah perantara di bandara atau mentransfer ke beberapa nomor rekening.
PPATK juga mengatakan bahwa mereka harus segera berkoordinasi dengan penyidik kepolisian maupun penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengetahui dugaan cuci uang lebih jauh. PPATK hanya berfungsi sebagai intelijen keuangan dan tidak memiliki wewenang untuk menyidik, memeriksa, atau menetapkan tersangka.
Doktor hukum bidang pidana pencucian uang Yenti Garnasih juga mendesak PPATK segera melapor ke aparat penegak hukum terkait temuan itu ketimbang 'gembar-gembor' di media. Menurut Yenti, informasi tentang dugaan cuci uang melalui kasino ini merupakan informasi penting yang mestinya tidak diungkap ke publik.
Tindakan pencucian uang umumnya berawal dari hasil korupsi. Oleh karena itu, PPATK harus berhati-hati dan segera melaporkan hasil temuan itu. Kalau sudah ada dugaan money laundry tentu ujungnya dari korupsi.
Dalam kesimpulan, cuci uang lewat kasino menjadi masalah serius yang perlu diatasi segera. PPATK harus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk mengetahui dugaan cuci uang lebih jauh dan mengungkap pelaku-pelaku yang terkait dengan korupsi.