Kasino telah menjadi salah satu tempat perjudian yang populer di kalangan masyarakat. Namun, tidak semua orang mengetahui bahwa kasino juga dapat digunakan sebagai jalur untuk mencucikan uang hasil kejahatan. Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap dugaan kepala daerah yang melakukan tindakan pencucian uang melalui kasino atau tempat perjudian luar negeri.
Menurut PPATK, dana yang disimpan sejumlah kepala daerah dalam rekening permainan kasino luar negeri mencapai Rp50 miliar. Dugaan ini tidak hanya mengejutkan karena besarnya jumlah uang yang terlibat, tetapi juga karena modus barunya yang digunakan oleh pelaku.
Modus cuci uang melalui kasino ini terbilang baru dan sangat berbeda dengan modus tradisional yang biasanya menggunakan perusahaan fiksi atau 'abal-abal' untuk menyamarkan hasil kejahatannya. Pelaku akan menukar uang diduga hasil kejahatan dengan koin kasino, kemudian mengembalikan uang tunai ke Indonesia.
Dalam wawancara dengan CNNIndonesia.com, Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Oce Madril mengatakan bahwa modus ini terbilang baru dan menjadi perhatian. "Cara yang digunakan biasanya dengan membagi ke sejumlah perantara di bandara atau mentransfer ke beberapa nomor rekening," katanya.
Oce juga mengungkapkan bahwa ada pihak yang mengendalikan tindakan pencucian uang lewat kasino. "Pasti ada pengendalinya. Pelaku, mereka sangat berkepentingan. Ada juga yang pasif, bukan penerima tapi mereka membantu menyamarkan dan menyembunyikan hasil kekayaan yang diperoleh tidak wajar," katanya.
Dalam kaitannya dengan pengusutan dugaan cuci uang, PPATK hanya berfungsi sebagai intelijen keuangan dan tak berwenang menyidik, memeriksa, atau menetapkan tersangka atas dugaan tersebut. Sementara terkait pengusutan dugaan cuci uang, kata dia, tetap menjadi kewenangan bagi aparat penegak hukum.
Doktor hukum bidang pidana pencucian uang Yenti Garnasih juga mendesak PPATK segera melapor ke aparat penegak hukum terkait temuan itu ketimbang 'gembar-gembor' di media. "Pelakunya kan merasa nanti, terus dia mengalihkan lagi (hasil cuci uang) dengan caranya dia. Kita kepengen segera dilacak, jangan diributkan," ujar Yenti.
Mantan Ketua Pansel Calon Pimpinan KPK ini mengatakan, tindakan pencucian uang umumnya berawal dari hasil korupsi. Oleh karena itu, PPATK harus berhati-hati dan segera melaporkan hasil temuan itu.
Dalam kesimpulan, kasino tidak hanya sebagai tempat perjudian, tetapi juga dapat digunakan sebagai jalur untuk mencucikan uang hasil kejahatan. Modus baru cuci uang melalui kasino ini menjadi perhatian dan harus segera dilaporkan ke aparat penegak hukum.
Ketika Anda Daftarkan Email
Yuk, daftarkan email Anda jika ingin menerima Newsletter kami setiap awal pekan. Dengan berlangganan, Anda menyepakatikebijakan privasi kami.