Pada bulan Juni, sengketa antara pemasok jasa dan kliennya yang terkait dengan pengalihan uang tunai tanpa pengetahuan kliennya telah diselesaikan secara luar sidang. Sengketa tersebut berhubungan dengan kecurangan dalam mengelola transfer uang tunai dari klien ke pemasok jasa lainnya.
Dalam sebuah pernyataan, Marina Bay Sands mengkonfirmasi bahwa ketika isu-isu tentang pengelolaan transfer uang tunai dari klien diketahui, perusahaan telah melakukan telaahan yang menyeluruh dan menemukan bahwa tidak ada klien yang memiliki uang tunai yang dialihkan dalam cara yang bertentangan dengan keinginan kliennya.
"MBS terus bekerja erat dengan regulatornya untuk memantau kesadaran MBS dengan semua kewajiban hukum," kata perusahaan dalam pernyataan tersebut.
Harga saham Las Vegas Sands, induk dari Marina Bay Sands, jatuh 4,2% di Bursa Saham New York setelah sebelumnya anjlok menjadi 8,9%, yang merupakan penurunan terbesar sejak Maret. Harga saham telah menurun 25% hingga akhir pekan sebelumnya.
Wakil Davinder Singh Chambers mengundurkan diri untuk memberikan komentar. Kepolisian Singapura juga tidak dapat memberikan keterangan karena investigasi masih berlangsung.
Sengketa tersebut memicu skrutium oleh berbagai otoritas terhadap cara Marina Bay Sands mengelola dan memantau transfer uang tunai yang berasal dari pihak ketiga. Transaksi-transaksi tersebut, jika diizinkan, adalah sah dan digunakan oleh kelompok penggemar judi kaya di Asia untuk menyimpan hasil-hasilnya dan kerugian-kerugiannya di berbagai kasino.
Transaksi-transaksi tersebut kadang-kadang dilakukan melalui operator-operator junket yang menawarkan transportasi, hotel, dan kredit kepada high roller. Dalam Macau, operator-operator junket memungkinkan pemain judi Tionghoa untuk mengelilingi kendali kapitalistik yang ketat dengan menggunakan aset-asetnya sebagai jaminan untuk mendapatkan kredit di kasino.
Walaupun operator-operator junket secara umum lebih ketat di Singapura, penyelidikan awal oleh Marina Bay Sands dan firma hukum Hogan Lovells menemukan bahwa beberapa pegawai tidak memenuhi standar yang tepat dengan mengisi detail pembayaran pada formulir autorisasi pra-tandatangan atau salinan fotokopi, serta membuktikan kasus-kasus di mana dokumen-dokumen asli dibakar, kata sumber.
Pada saat-saat itu, lebih dari 3.000 surat autorisasi digunakan untuk menyetujui transfer uang tunai sebesar S$1,4 miliar, kata sumber lainnya.
Las Vegas Sands Corporation, yang dipimpin oleh CEO Sheldon Adelson, memiliki unit Singapura yang paling menguntungkan di kaisarkan judi billionaire. Unit tersebut meminta tim Hogan Lovells untuk melakukan penyelidikan korporat dan masalah regulasi kontenjang setelah Casino Regulatory Authority (CRA) mulai melakukan penyelidikan awal berdasarkan sengketa 2019 dari patron Wang Xi.
Kantor Penuntut Umum Amerika Serikat juga melakukan wawancara dengan mantan chief compliance officer Marina Bay Sands pada bulan Juli sebagai bagian dari investigasi Departemen Kehakiman AS tentang apakah prosedur anti-pencucian uang mencapai standar yang tepat dalam mengelola high roller, kata sumber.
Dalam penjelasan untuk komentar, CRA mengatakan bahwa mereka telah menyelesaikan penyelidikan terhadap tuduhan bahwa Marina Bay Sands melakukan transfer uang tunai tidak sah dari akun patron. Walaupun regulator ini menemukan bahwa kasino tidak melanggar persyaratan dalam kasus tersebut – termasuk yang terkait dengan anti-pencucian uang – "ada kelemahan-kelemahan dalam MBS' casino control measures pertaining to fund transfers," kata pernyataan.
Regulator tersebut "memandang hal-hal ini dengan serius dan telah mengarahkan MBS untuk memperkuat kualitasnya, yang MBS telah lakukan sejak April 2018," kata pernyataan.